Bureau Financieel Toezicht gaat naleving wet MOT en WID controleren

14 mei 2007 | Ministerie van Financiën | publicatie | FM 2003-01229 M

Per 1 juni 2003 zijn diensten van accountants, belastingadviseurs en personen die soortgelijke werkzaamheden uitvoeren onder werking van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties en de Wet identificatie bij dienstverlening gebracht. Er was tot op heden echter geen instelling, die toezicht houdt op de naleving van de wettelijke bepalingen. Daarvoor is nu het Bureau Financieel Toezicht aangewezen. Dat bureau hield al toezicht op het financiële reilen en zeilen van notarissen en gerechtsdeurwaarders. Voor makelaars treedt de FIOD/ECD op als toezichthouder; voor assurantietussenpersonen is dit de Autoriteit Financiele Markten. De eerdere wijziging van de uitvoeringsregeling van 20 augustus 2003 wordt ingetrokken.