Nieuwe internationale standaard tegen witwassen en terrorismefinanciering

23 februari 2012 | Ministerie van Financiën | persbericht | 120216

Er komen strengere internationale en nationale regels voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De Financial Action Task Force heeft daarover een akkoord bereikt, dat geldt met ingang van 16 februari 2012. Het akkoord kent strengere eisen voor transparantie bij rechtspersonen en bij grensoverschrijdend betalingsverkeer en stelt meer eisen aan financieel onderzoek en de handhavingsmogelijkheden van opsporingsdiensten.